第一百九十一条　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。


         被告人陈某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码5102311974********，汉族，大学本科文化程度，湖北省武汉市人，公司职员，户籍所在地重庆市南岸区**路**号**幢**，住重庆市南岸区**路**城**栋**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经荣昌县（现重庆市荣昌区，下同）公安局决定，于2014年9月29日被刑事拘留；2014年9月30日被取保候审，2015年9月30日解除取保候审。
          本案由重庆市荣昌区公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年6月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年7月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年8月7日重新移送审查起诉。
经依法审查查明：
2006年6月至2010年，被告人陈某甲兄长陈某乙（已判决）在任重庆市**矿业公司塌陷小区建设项目部副主任期间，负责永川**小区、荣昌**小区的建设过程中，利用职务之便，收受他人贿赂款共计146.9万元；此外，陈某乙还伙同他人贪污单位公款20万元，个人分得10万元。
2009年6月22日，被告人陈某甲应其兄陈某乙要求，在中国工商银行重庆南坪支行骑龙分理处开设户名为陈某甲的账户，（账号310025260120229****，卡号622208310000050****）。陈某甲在明知陈某乙资金系其利用职务之便，收受他人好处费的情况下，仍将该账户提供给陈某乙存放资金。开户当天，陈某甲将之前由陈某乙交给其保管的资金67万余元转入该账户。随后，陈某乙通过将现金交给陈某甲和银行转账的方式将收取他人贿赂款100万余元存入该账户中。2012年7月至12月，陈某甲按陈某乙安排，将其为陈某乙保管的资金1192158元用于支付陈某乙女儿在重庆市南岸区和成都市双流区购房。
案发后，被告人陈某甲如实供述其犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1. 户籍信息、银行账户交易明细、抓获经过等书证；
2. 证人陈某乙、曾某某、陈某丙等人的证言；
3. 被告人陈某甲的供述与辩解。
          本院认为，被告人陈某甲明知其兄陈某乙交给其保管的资金系贿赂款，仍为其提供银行账户掩饰赃款的来源及性质，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。陈某甲到案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
 
此致
重庆市荣昌区人民法院 
检察官：肖成伟 
检察官助理：胡斐斐 
                                     

来源：重庆市人民检察院案件信息公开网