第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。


         被告单位重庆**建材有限公司，组织机构代码5748****-1，地址重庆市合川区**镇**村**社，法定代表人陈某甲。因犯单位行贿罪，于2014年11月3日，被重庆市渝北区人民法院判处罚金40万元。
诉讼代表人陈某甲，女，1958年**月**日出生，公民身份号码5102261958********，被告单位法定代表人。
    被告人刘鸣，男，1956年**月**日出生，公民身份号码5102261956********，汉族，中专文化程度，重庆**建材有限公司股东及实际负责人，重庆市合川区人，住重庆市合川区**街道办事处**小区**幢**单元**号（户籍地重庆市合川区**街**号**单元**号）。因犯单位行贿罪，于2014年11月3日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年8月25日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年9月30日经我院批准，于同日被重庆市合川区公安局执行逮捕。 
    被告人刘某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份号码5102261954********，汉族，初中文化程度，重庆**建材有限公司副总经理，重庆市合川区人，重庆市合川区**街道办事处**小区**幢**单元**号（户籍地重庆市合川区**街**号**单元**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月8日被重庆市合川区公安局取保候审。 
    被告人陈某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份号码4602001974********，汉族，初中文化程度，无业，重庆市合川区人，住重庆市合川区**街道办事处**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月10日被重庆市合川区公安局取保候审。 
    被告人陈某丙，男，1966年**月**日出生，公民身份号码5102261966********，汉族，大专文化程度，重庆市合川区**学校教师，重庆市合川区人，住重庆市合川区**大道**号**幢**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月10日被重庆市合川区公安局取保候审。 
         本案由重庆市合川区公安局侦查终结，以被告单位重庆**建材有限公司和被告人刘鸣、刘某甲、陈某乙、陈某丙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月29日向我院移送审查起诉。本院受理后，已于2016年3月1日告知被告人有权委托辩护人。依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。期间，因证据不足，于2016年4月11日退回重庆市合川区公安局补充侦查，重庆市合川区公安局补充侦查后，复于2016年5月11日再次移送我院审查起诉。期间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限半个月。
经依法审查查明：2011年5月20日，被告人刘鸣、刘某甲在重庆市工商局合川分局注册成立了重庆**建材有限公司（以下简称**公司），刘鸣任公司法人代表并占有80%的股份，刘某甲任副总经理并占有20%的股份。2014年12月刘鸣因犯单位行贿罪被重庆市渝北区人民法院做出有罪判决，**公司将法人代表变更刘鸣之妻陈某甲，但**公司董事长、总经理即实际管理人仍为刘鸣。
自**公司成立后至2013年12月，刘鸣、刘某甲以需要资金建设厂房为由向被告人陈某乙、陈某丙以及尹某甲等私人借款2000余万元，由于**公司无法偿还陈某乙、陈某丙、尹某甲的债务，经双方协商决定，以陈某乙、陈某丙（以其女儿陈某丁的名义）、尹某甲（以其妹妹尹某乙的名义）以990万元债权，从刘鸣处获得**公司55%股份入股**公司，陈某乙任公司副总经理并占有19%的股份，负责销售及融资；陈某丙任副总经理并占有18%的股份，负责融资及销售；尹某甲任公司财务总监并占有18%的股份。上述股权变更并未在工商部门登记。
陈某乙、陈某丙、尹某甲以协议股东的方式入股**公司以后，在未取得国家相关部门批准的情况下，刘鸣以公司建设第二条生产线需要资金为由，经正式股东刘鸣、刘某乙（刘某甲之子），协议股东陈某乙、陈某丙、尹某甲，副总经理刘某甲共同商议，决定采用与借款人签订并不存在真实销售砖内容的年利息高达24%的《预售砖合同》方式集资，并决定安排陈某乙、陈某丙主要负责 “预售砖”集资工作。为获取更多集资款，**公司先后多次召开管理人员会议和全公司员工会议，在会议上刘鸣、陈某乙、陈某丙向员工宣传集资事宜，并鼓励员工向其亲戚朋友宣传**公司集资事宜。同时，**公司还利用所租赁的位于重庆市合川区南津街街道办事处南津街453号门市作为与借款人签订《预售砖合同》的地点。现查明，自2013年12月至2014年9月，**公司采取《预售砖合同》形式，向44名非特定的社会公众吸收存款7,287,480元。
另外，自**公司成立以来，刘鸣、刘某甲以公司的名义，以月利息2%-3%的高额月息为诱饵，采用与出借人签订名为“名义股东协议”实为借款合同，以及借条、收据等形式，向50名非特定的社会公众吸收存款27,764,960元。
综上所述，**公司共向94名非特定的社会公众吸收存款35,052,440元。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍信息，银行交易记录，重庆**建材有限公司工商登记资料，股东会决议，个人股权转让协议，股权委托书，预售砖销售合同，借款协议，刑事判决书等书证；
2、证人阎某某、何某某、易某某等人的证言；
3、被害人周某某、吉某某等人的陈述；
4、被告人刘鸣、刘某甲、陈某乙、陈某丙的供述和辩解；
5、会计师事务所专项审计报告；
6、搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，辨认笔录，查封决定书；
7、同步录音录像等。
         本院认为，被告单位重庆**建材有限公司及其直接负责的主管人员刘鸣、刘某甲，以及主要负责人陈某乙、陈某丙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘鸣系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
重庆市合川区人民法院 
代理检察员：刘宏影   
2016年5月25日
 

来源：重庆市人民检察院案件信息公开网