• darkblurbg
    重庆刑辩专业律师所
    只要我决定受理这个案子,摆在面前的就只有一个日程——打赢这个官司。
    我将全力以赴,用一切合理合法的手段把委托人解救出来,不管这样做会产生什么后果。
  • darkblurbg
    团队讨论
    全部刑案—律师团队—集体讨论
  • darkblurbg
    重庆刑辩专业律师所
    智豪律所 专注刑案20年

为获取非法利益,提供银行卡及密码、刷脸的形式帮助上线转移违法所得钱款,如何量刑?

  • Alpha
  • 2023-05-11
案例来源:安乡县人民法院,(20XX)湘XX刑初XX号
公诉机关湖南省安乡县人民检察院。
被告人王某,男,住湖南省安乡县。曾因犯寻衅滋X罪等三罪,20XX年被本院判处有期徒刑一年三个月;犯故意伤害罪等二罪,20XX年11月被本院判处有期徒刑一年;犯故意伤害罪,2020年11月27日被湘阴县人民法院判处有期徒刑一年,20XX年8月11日刑满释放。因本案于20XX年6月8日被安乡县某局决定监视居住,20XX年3月5日被抓获,次日被安乡县某局刑事拘留,同年3月10日经安乡县人民检察院批准并由安乡县某局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所
安乡县人民检察院以常安检刑诉(20XX)55号起诉书指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于20XX年3月21日向本院提起公诉。本院于20XX年3月23日立案后,依法适用速裁程序,公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察官熊宜祥出庭支持公诉,被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:
被告人王某明知转移的钱款系违法犯罪所得钱款情况下,为获取非法利益,通过提供银行卡及密码、刷脸的形式帮助上线转移违法所得钱款。20XX年2月14日,王某提供一张中国工商银行卡(尾号9243)给罗某(已判决)收转资金26800元,非法获利1000元;20XX年4月24日再提供该张中国工商银行卡(尾号9243)给罗某收转资金51000元,其中有被害人石某20000元、林某11200元、汪某5000元,共计36200元被诈骗资金进入该银行卡内流转,王某非法获利2200元。以上王某工商银行卡内流水共计77800元,王某非法获利共计3200元。
被告人王某到案后自愿如实供述自己的罪行,并于审查起诉阶段的20XX年3月20日自愿签署了《认罪认罚具结书》。
公诉机关认为,被告人王某明知是犯罪所得而予以转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某具有累犯、坦白、认罪认罚的情节,建议对其判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币三千元。
被告人王某在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,且签字具结。
本院认为,被告人王某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人王某具有以下量刑情节:1、在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内,再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法从重处罚;2、归案后如实供述自己的罪行,且愿意接受处罚,可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。违法所得应当予以没收。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第六十五条第一款,第六十七条第三款,第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,第二百零一条的规定,判决如下:
一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币三千元;
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自20XX年3月5日起至2024年2月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)
二、追缴被告人王某违法所得人民币3200元,上缴国库。
 
【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】法律依据
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的相关规定,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。



重庆智豪律师事务所是西南地区首家刑案专业化律师事务所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件均由律师专业团队集体讨论,共同制定团队辩护代理方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
免责声明

本网未注明“稿件来源:重庆智豪律师事务所”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:重庆智豪律师事务所”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 如本网转载稿涉及版权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与智豪团队联系,本网承诺会及时处理。

关闭