海南省儋州市人民检察院

起 诉 书 

儋检公诉刑诉〔2018〕112号      

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4690031990********，汉族，初中文化程度，无业。出生地海南省儋州市，户籍所在地及住址儋州市**镇**村委会**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2017年11月10日被儋州市公安局刑事拘留，2017年11月24日经儋州市人民检察院批准，于2017年11月25日被儋州市公安局逮捕。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年1月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2018年2月25日至2018年3月11日）。

经依法审查查明：

2017年9月初至2017年11月9日期间，被告人李某某为了获取暴利，向许某甲、许某乙、许某丙等人购入大量的银行卡准备出售给他人。

2017年11月9日18 时许，公安民警在儋州市**镇**商务旅租**号房间抓获被告人李某某，从其随身携带的黑色挎包内扣押35张他人银行卡：户名为许某乙，卡号为62226211100********、户名为许某甲，卡号为62226211100********、户名为陈某某，卡号为6222611100********、户名为许某丙,卡号为62226211100********的中国交通银行卡4张；户名为符某某，卡号为62149211********、户名为许某乙，卡号为62149211********、户名为许某甲，卡号为62149211********、户名为陈某某，卡号为62149211********、户名为许某丙，卡号为62149211********、户名为冯某某，卡号为62149211********的中国光大银行卡6张；户名为陈某某，卡号为62179964000********、户名为许某乙，卡号为62179964000********、户名为许某丙，卡号为62179964000********、户名为许某甲，卡号为62179964000********、户名为陈某某，卡号为62179964000********的中国邮政储蓄银行卡5张；户名为许某丙，卡号为62284801582********、户名为刘某某，卡号为62284801580********、户名为冯某某，卡号为62284801582********、户名为洪某某，卡号为62284801582********、户名为许某甲，卡号为62284801582********的中国农业银行卡5张；户名为许某乙，卡号为62305800001********的中国平安银行1张；户名为许某甲，卡号为62122622010********、户名为许某丙，卡号为62122622010********、户名为许某乙，卡号为62122622010********的中国工商银行卡3张；户名为许某甲，卡号为62366835200********、户名为许某乙，卡号为62366835200********、户名为许某丙，卡号为62366835200********、户名为冯某某，卡号为62170035200********、户名为冯某某，卡号为62366835200********的中国建设银行卡5张；户名为陈某某，卡号为62362166010********的海南银行卡1张；户名为陈某某，卡号为62177158********的中信银行卡1张；户名为陈某某，卡号为62148389********的中国招商银行卡1张；户名为许某丙，卡号为62166178000********、户名为刘某某，卡号为62178578000********、户名为许某甲，卡号为62166178000********中国银行卡3张。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息、抓获经过、扣押清单、情况说明及常住人口信息、银行账户信息；

2.证人许某甲、许某乙、刘某甲、刘某乙、刘某丙的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解；

4.勘验、辨认笔录。

本院认为，被告人李某某非法持有他人信用卡35张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检  察  官：陈玉林

检察官助理：唐玮浩

2018年3月8日
（来源：人民检察院案件信息公开网）