案例来源：益阳市赫山区人民法院，（20XX）湘XX刑初XX号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人赵某，男。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于20XX年4月29日被益阳市某分局取保候审，2023年4月17日由本院决定被重新取保候审。
辩护人齐某，X事务所律师。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉〔2023〕203号起诉书指控被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人赵某明知“兴哥”等人租用银行卡用于转移违法犯罪活动资金，为获取非法利益，仍提供自己的银行卡给“兴哥”等人使用，并提供刷脸、输入密码转账等帮助。20XX年4月18日，赵某用交通银行卡（开户行：交通银行益阳支行，6222××××9694）、中国银行卡（6217××××2908），并通过自己的微信、支付宝中转协助对方将资金转出，二张银行卡单边流水共计11万余元。另查明孙某、李某、周某被诈骗资金转入赵某上述交通银行卡内。
为支持上述指控，该院提交了证人孙某、李某、周某的证言，银行账户流水明细等证据材料，并认为被告人赵某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。
被告人赵某对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚；其辩护人的辩护意见是：被告人赵某系偶犯、初犯，有自首情节，积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：被告人赵某明知“兴哥”等人租用银行卡用于转移违法犯罪活动资金，为获取非法利益，仍提供自己的银行卡给“兴哥”等人使用，并提供刷脸、输入密码转账等帮助。20XX年4月18日，赵某用交通银行卡（开户行：交通银行益阳支行，6222××××9694）、中国银行卡（6217××××2908），并通过自己的微信、支付宝中转协助对方将资金转出，二张银行卡单边流水共计11万余元。另查明孙某被诈骗资金2000元、李某被诈骗资金7400元、周某被诈骗资金2800元共计12200元转入赵某上述交通银行卡内。
20XX年4月29日，被告人赵某主动到某机关接受调查，某机关扣押赵某违法所得2500元。
上述事实，被告人赵某及其辩护人在庭审中均无异议，并有证人孙某、李某、周某的证言，银行账户流水，接报案登记表，立案决定书，扣押决定书，被告人赵某的户籍信息和到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某明知他人转移犯罪所得而提供帮助，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵某在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚；案发后，其主动向某机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；其认罪认罚，积极退赃，可从宽处理；其违法所得，应予以没收。根据被告人赵某的犯罪情节和悔罪表现，对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人赵某违法所得2500元依法予以没收，上缴国库。
 
【掩饰隐瞒犯罪所得罪】法律依据
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的相关规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。