家属为何在职务犯罪案中频被监委调查？四大常见情形解析

智豪所
2024-09-09

文 / 张智勇律师

在职务犯罪案件中，我们经常会听到家属也被找的情况。为什么呢？以下是四种常见的情况分析。

情况一：家属与嫌疑人存在共同行为

当家属与嫌疑人存在共同行为，如帮忙收过钱（现金或转账）时，这种家属在被找到后，往往也会成为嫌疑人，并兼具证人的角色。这种情况比较常见，因为人们往往更信任身边亲近的人来做这些事情。然而，这样的行为不仅会害了自己，还可能连累家人。

情况二：家属不知情但涉及相关行为

有时，家属并不知情，但他们的身份证、银行卡等被用于办理公司、转账、股权等事务。在这种情况下，家属在被找到后，主要扮演被调查、被询问、被作证的角色。

情况三：案发后家属的涉案行为

即使家属在案发前没有参与任何行为，也没有提供任何身份、信息或银行卡，但在案发后为了嫌疑人进行转账、理财、购房、买基金、股票等操作时，这些行为可能构成洗钱罪。因此，有这种情况的家属也会被找。

情况四：家属无行为但涉及财产问题

最后一种情况是，家属在案发前、后都没有任何行为或动作，但仍然可能被找。这主要是因为涉及到退回赃款、退违法所得以及财产方面的问题，如查封、扣押、冻结、退赃退赔等。这些问题也会被监委纪委找。

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