洛阳市洛龙区人民检察院

起 诉 书

洛龙检诉刑诉〔2015〕217号   

被告人崔某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码4108251974********，汉族，大专毕业，河南省温县人，住焦作市**街**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月6日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月12日经洛龙区人民检察院批准，于2014年12月12日被洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕，于2015年2月4日被洛阳市公安局洛龙分局重新计算羁押期限。

被告人李某某，男，1958年**月**日出生，身份证号4103051958********，汉族，大学毕业，河南省偃师市人，住洛阳市涧西区**路**街坊**栋**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月22日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月17日经洛龙区人民检察院批准，于2015年2月17日被洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。

被告人熊某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码4101051979********，汉族，专科毕业，河南省固始县人，住郑州市金水区**路**号院**号搂**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月24日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月12日经洛龙区人民检察院批准，于2014年12月12日被洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕，于2015年2月4日被洛阳市公安局洛龙分局重新计算羁押期限。

被告人马某某，女，1959年**月**日出生，身份证号码4103051959********，汉族，大学毕业，河南省焦作市人，住洛阳市涧西区**路**街坊**栋**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年1月22日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2015年年2月17日被洛阳市公安局洛龙分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款于2015年3月24日经洛龙区人民检察院批准，于2015年3月25日被洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。

本案由洛阳市公安局洛龙分局侦查终结，以被告人崔某某涉嫌集资诈骗罪、被告人李某某、熊某某、马某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年4月2日已告知被告人有权委托辩护人，于2015年4月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人崔某某于2012年11月20日在洛阳市工商局注册成立洛阳市**国际贸易有限公司，经营范围为土特产、珠宝首饰、手表、皮包的销售、从事货物进出口业务。公司成立后，通过宣传册、推介会等形式向社会群众公开宣传，以伪造的“焦作市**实业有限公司”及“张某某”印章签订虚假借款合同，并以月息1.8%至2.0%的高利息，向社会不特定群众吸收存款。经河南光大会计师事务所有限公司对洛阳市**国际贸易有限公司资金收支情况专项审计，证实洛阳市**国际贸易有限公司自2013年6月至2014年9月，共计吸收社会公众资金共计47410.76万元（含客户滚动续签合同金额），涉及人员672人。该公司所吸收资金没有对外投资，未创造分文收益。

   被告人李某某在洛阳市**国际贸易有限公司任职期间，组织业务人员向不特定群众宣传公司政策，承诺向群众支付高额利息，与多名群众签订借款合同。经河南光大会计师事务所有限公司审计证实，被告人李某某共计吸收14,972.50万元，涉及人员228人。

被告人熊某某在担任洛阳市**国际贸易有限公司总经理期间，负责该公司业务部等工作，向不特定群众宣传公司政策，承诺向群众支付高额利息。经河南光大会计师事务所有限公司审计证实，被告人熊某某共计吸收185万元（含张全兴存款62万元）。

   被告人马某某在其丈夫李某某在担任业务部经理期间，帮助李某某开展非法吸收公众存款业务，向他人介绍、宣传洛阳市**国际贸易有限公司的理财政策。经河南光大会计师事务所有限公司审计证实，被告人马某某共计吸收3973万元，涉及133人。

认定上述事实的证据如下：

    1、被告人供述与辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、专项审计报告；5、报案材料等书证；

本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，使用诈骗方法吸收社会公众存款，集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某某、熊某某、马某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

                    此致

    洛阳市洛龙区人民法院

检察员：王书凯      

二0一五年九月十日

（来源：人民检察院案件信息公开网）