被告人胡某，男，汉族，高中文化，系恩施**有限公司**，出生地四川省乐山市五通桥区。因犯非法拘禁罪，2015年10月9日被成都市青羊区人民法院判处拘役5个月，缓刑10个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月25日被恩施市公安局刑事拘留，经本院2018年2月7日批准，次日被恩施市公安局执行逮捕。
被告人李某，男，汉族，高中文化，系恩施**公司**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月31日被恩施市公安局刑事拘留，经本院2018年2月7日批准，次日被恩施市公安局执行逮捕。
被告人雷某，男，汉族，初中文化，系恩施**公司**，出生地四川省乐山市五通桥区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月31日被恩施市公安局刑事拘留，经本院2018年2月7日批准，次日被恩施市公安局执行逮捕。
被告人李某军，男，汉族，高中文化，无业，出生地四川省南充市嘉陵区，住四川省南充市顺庆区**园**栋**单元**室。因犯非法拘禁罪，2015年3月3日被四川省成都高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑2年。因涉嫌非法吸收公众存款罪， 2018年5月28日被恩施市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院2018年7月4日批准，于次日被恩施市公安局执行逮捕。
被告人李某志，男，土家族，大专文化，系恩施**公司**，出生地湖北省鹤峰县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月29日被恩施市公安局刑事拘留；经本院2018年8月3日批准，于次日被恩施市公安局执行逮捕。
被告人宋某涛，男，汉族，中专文化，系恩施**公司**，出生地湖北省恩施市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月29日被恩施市公安局刑事拘留；经本院2018年8月3日批准，于次日被恩施市公安局执行逮捕。
被告人梁某，女，土家族，大专文化，系恩施**公司**，出生地湖北省恩施市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月29日被恩施市公安局刑事拘留；经本院2018年8月3日批准，于次日被恩施市公安局执行逮捕。
经依法审查查明：
一、非法吸收公众存款罪
2015年7月16日，被告人李某军从他人手中将恩施**信息咨询有限公司（以下简称**公司）转到自己名下，李某军明知该公司没有融资资格的情况下，在恩施市**大道**号装修该公司，招聘**被告人宋某涛、李某志、梁某等人在恩施市**公司进行融资业务培训，同时联络杨某甲（另案处理），拟将公司卖给被告人胡某进行非法融资活动。2015年8月21日，胡某来到恩施，与李某军、杨某某等人在恩施市半弯酒店咖啡厅商议买卖公司事宜，双方商定，李某军以120万元将**公司卖给胡某进行非法融资活动，因胡某没有购买**的资金，胡某以融资款的40%来逐步支付购买公司的价款。2015年8月28日，李某军与杨某乙（挂名法定代表人，实际控制人为胡某）签订合同，将**公司卖给了胡某，胡某接手公司后，李某军继续待在恩施**指导**办理融资业务。胡某未经金融管理部门批准，在没有融资资质的情况下，伙同有融资经验的被告人王某某（另案处理）一起管理**公司，继续雇请宋某涛、梁某、李某志等人，在恩施市大街小巷、**门口店前向社会不特定群众散发传单，推介投资理财项目，以提供居间服务、委托投资为名，承诺每月给投资人支付本金1.6 %至2.0%的利息的方式向社会公众吸收存款。
2015年9月至2016年3月22日，被告人李某军指导**公司业务员非法吸收客户资金合计人民币828万元。从中收齐出卖公司的人民币1 2 0万元后于2 0 1 6年3 月底离开**公司。
2016年6月28日，被告人胡某以被告人李某名义注册成立恩施**娱乐服务公司。2017年5月11日，被告人胡某以被告人雷某的名义注册成立恩施**商贸公司。2017年6月29日，胡某成立恩施市**信息服务有限公司（与**公司实为同一单位，以下简称**服务公司）。
2015年9月至2017年12月，被告人胡某以**公司和**服务公司为载体，以恩施**公司国际娱乐演艺会所、恩施**公司连锁超市等项目融资为名，通过被告人宋某涛、李某志、梁某等人向恩施市境内社会公众吸收资金人民币11070.7万元，至案发时，尚有商某甲等516名人员共计人民币6629. 4 万元资金不能归还。
2016年6月至2017年12月，被告人李某以恩施**服务有限公司国际娱乐演艺会所项目（简称7号、9号项目）融资为名，协助被告人胡某在恩施市非法吸收公众资金人民币5514.5万元。
2017年5月11日至2017年12月，被告人雷某以恩施**商贸公司连锁超市项目（简称8号项目）融资为名，协助被告人胡某在恩施市非法吸收公众资金人民币4263万元。
2015年9月至2017年12月，被告人宋某涛在**公司上班期间，先后任业务员、行政主管、副经理、总经理，帮助被告人胡某非法吸收社会公众42人的资金人民币941万元，获取工资加提成款共计人民币30万元。
2015年9月至2017年12月，被告人李某志在**公司上班期间，先后任业务员、市场部经理，帮助被告人胡某非法吸收社会公众75人的资金人民币1050.2万元，获取工资加提成款共人民币48.6455元。
2015年9月至2017年12月，被告人梁某在**公司上班期间，先后任业务员、市场部经理，帮助被告人胡某非法吸收社会公众61人的资金人民币 691.2万元,获取工资加提成款共计人民币41.3351万元。
认定上述事实证据如下：
1.抓获经过、**帐证据及合同、营业执照、有关证明、审计报告、银行记录、刑事判决书、户籍证明等书证；2.证人钟某某等人的证言；3.被害人商某某等人的陈述；4.被告人胡某、李某、雷某、李某军、李某志、宋某涛、梁某的供述和辩解。
二、集资诈骗罪
2015年9月至2017年12月，被告人胡某非法吸收社会公众商某某等516名人员共计人民币6629.4万元资金中，用于支付吸收社会公众资金的利息和现金支出人民币1063万元，用于支付员工工资人民币288.7491万元，用于支付购买被告人李某军的**公司人民币120万元，用于恩施**服务公司国际娱乐演艺会所项目（简称7号、9号项目）资金人民币1363.6526万元，用于恩施**商贸公司连锁超市项目（简称8号项目）资金人民币65.9998万元。其余资金人民币3721.9985万元被胡某诈骗，用于归还以前债务和其他项目投资和挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1.抓获经过、**帐证据及合同、营业执照、有关证明、审计报告、银行记录、刑事判决书、户籍证明等书证；2.证人代某某等人的证言；3.被害人商某某等人的陈述；4.被告人胡某、李某、雷某、李某军、李某志、宋某涛、梁某的供述和辩解。
本院认为，被告人胡某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，胡某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大；被告人李某、雷某、李某军、宋某涛、李某志、梁某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪追究胡某的刑事责任；以非法吸收公众存款罪追究李某、雷某、李某军、李某志、宋某涛、梁某的刑事责任。在本案中，李某、雷某、李某军、宋某涛、李某志、梁某系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
恩施市人民法院
 
检  察  员：  胡勇   
2018年10月23日