浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检刑诉〔2017〕653号   

被告人项某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3302271973********，汉族，文盲，经营宁波市鄞州********厂,住浙江省宁波市鄞州区**镇**村里**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月30日被依法逮捕。

被告人童某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码3302071974********，汉族，小学文化程度，经营宁波市鄞州********厂,住浙江省宁波市鄞州区**镇**村里**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年12月30日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人项某某、童某某涉嫌诈骗罪，于2017年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料，其间延长审查起诉期限二次，退回公安机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款

2009年1月至2015年11月期间，被告人项某某、童某某在经营宁波市鄞州********厂期间，以企业生产经营、资金周转为由，以支付高息为诱饵，以借款形式向40余名不特定对象吸收资金600余万元。至案发，被告人项某某、童某某尚有500余万元非法吸收的资金未归还。

二、集资诈骗

2015年11月起，被告人项某某、童某某在背负前期巨额债务的情况下，明知无偿还能力，仍以生产经营为幌子，以支付高息为诱饵，继续以借款形式向20余名不特定对象骗得资金共计300余万元，少量集资款用于生产经营，大部分集资款被用于归还前期债务和支付高额利息。

三、合同诈骗

2013年至2016年间，被告人项某某、童某某在背负巨额债务的情况下，以签订合同的方式骗取他人货物价值362679.2元。

1.2013年至2015年期间，被告人项某某、童某某从被害人杜某某经营的宁波鄞州********厂骗取价值209079.2元的小铁件。

2.2015年5月至2016年9月期间，被告人项某某、童某某从被害人张某某经营的宁波市鄞州******厂骗取价值102400元的铁产品。

3.2015年6月，被告人项某某、童某某从被害人朱某某经营的**厂骗取价值2700元的铁板。

4.2016年9月2日，被告人项某某、童某某从被害人俞某某军经营的****经营部骗取价值8500元的带钢。

5.2016年9月5日，被告人项某某、童某某使用密码错误的转账支票做抵押，从被害人郑某某经营的宁波东钱湖旅游度假区****有限公司骗取价值40000元的白轮子。

2016年9月28日，被告人项某某、童某某逃至浙江省余姚市**镇。同年11月23日，被告人童某某、项某某在浙江省余姚市**镇**新村小区一居民楼内被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、增值税纳税申报表、银行交易明细、抓获经过等；

2.证人证言：证人施某某、章某某、沙某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人杜某某、史某某、戴某某等人的陈述；

4.被告人供述与辩解：被告人项某某、童某某的供述与辩解。

被告人项某某、童某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；又以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大；还以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二百二十四条、第二十五条第一款犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪追究刑事责任。被告人项某某、童某某在判决宣告前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检察员：褚程程