苍检公诉刑诉〔2017〕984号  
 
被告人李某某，女，因犯集资诈骗罪，于2015年9月23日被浙江省温州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年12月3日刑满释放。因本案于2015年12月3日被苍南县公安局刑事拘留，2016年1月7日被苍南县公安局依法取保候审，2017年1月5日被苍南县公安局监视居住，2017年7月5日被本院监视居住。
本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌集资诈骗罪，于2016年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。
经依法审查查明：2006年至2012年，戴某甲（已判决）明知自己资不抵债下，以投资煤矿、资金周转为由，陆续骗取被害人温某某、沈某某等15人借款，以“拆东墙补西墙”的形式偿还之前借款本息。至案发，合计人民币19912778元未能偿还。2011年10月19日，被告人李某某明知戴某甲资不抵债、无力偿还资金的情况下，帮助戴某甲骗取沈某某、温某某借款人民币50万元。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：书证：刑事判决书、银行交易明细、接受证据清单、银行转账记录、户籍证明；
3.证人证言：证人潘某某、季某某、应某某君的证言及归案经过；
4.被害人陈述：被害人沈某某、温某某、罗某某、吴某某、吴某某、郭某某、陈某某、郑某某、黄某某、戴某乙、姚某某、杨某某、朱某某的陈述；
5.被告人的供述与辩解：被告人李某某及同案犯戴某甲的供述与辩解；
6.鉴定意见：手印鉴定书；
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。
本院认为，被告人李某某无视国法，以非法占有为目的，明知他人使用诈骗方法集资的情况下仍予以协助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，可以从轻处罚；被告人李某某归案后如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十条，应予以数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。