被告人王某甲，女，1973年**月**日出生，身份证号码3308231973********，汉族，初中文化，农民，家住浙江省江山市**街道**村**号。因本案于2017年7月27日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月1日被依法逮捕。

辩护人竺X颖，XX律师事务所律师。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年10月31日移送本院审查起诉。期间，退回绍兴市公安局柯桥区分局补充侦查一次，该局经补充侦查后，于2018年1月15日再次将本案移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人王某甲有权委托辩护人，讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年7月22日，被告人王某甲经黄某甲（另案处理）介绍，在绍兴市柯桥区加入张某甲（另案处理）的传销组织深圳市XX汇文化传播有限公司（以下简称“XX汇”）。该传销组织以赠予、回报为名，要求参加者以购买“善种子”（每个300元）成为会员，以购买“善心币”（每个100元）进行投资，承诺在一定期限内获得高额利益回报。“善心汇”组织采取等级晋升制（由上至下分别为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员），由上级人员继续发展下线，且以发展人员数量及投资数额作为晋升、计酬依据，从中骗取财物。被告人王某甲通过网络或者口口相传的方式发展下线并向下线转售“善种子”、“善心币”获利，引诱下线继续发展他人参加，获得相应奖励。经鉴定，王某甲属于A轮功德主，其账户在整个会员网络中处于17层，其下级网络有14层，共计5229个会员账号。

2017年7月27日，被告人王某甲主动到江山市公安局城北派出所投案，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：银行卡交易明细、情况说明、人口信息资料；

2、证人证言:证人黄某甲、徐某某、顾某甲、吴某甲、顾某乙、顾某丙、顾某丁、许某某、胡某甲、陆某甲、缪某某、葛某甲、张某乙、吴某乙、叶某某、蒋某某、黄某乙、童某某、李某甲、马某某、黄某丙、王某乙、邱某某、吕某某、王某丙、胡某乙、李某乙、王某丁、李某丙、张某丙、朱某某、葛某乙、章某某、诸某某、张某丁、陆某乙等人的证言；

3、被告人王某甲的供述和辩解；

4、鉴定意见：湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书；

5、视听资料：光盘数据。

本院认为，被告人王某甲结伙组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引绣参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯。案发后，被告人王某甲主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市柯桥区人民法院

 

检察员：胡成英

二○一八年二月九日