江西省上饶市信州区人民检察院

起 诉 书

饶信检公诉刑诉〔2018〕127号   

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3505831988********，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市南安市**镇**村**号。因涉嫌洗钱罪，2017年8月29日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，经本院批准，同年9月12日被执行逮捕。

本案由上饶市公安局信州分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌洗钱罪，于2017年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2015年4月，被告人刘某某根据集资诈骗犯许某某（另案处理）的要求在上饶民生银行办理了一张账户账号为62169178********的银行卡并开通了短信通知业务，后将该卡提供给许某某使用。2015年9月至2016年3月，许某某在担任广东**投资管理有限公司上饶**公司市场总监期间向社会不特定公众非法集资，并以现金方式从中收取市场推广费共计人民币160000元存入该民生银行账号，期间许某某使用该账户向其妻子刘某甲转账人民币179850元。

2017年8月24日18时许，被告人刘某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、抓获经过、银行交易明细、刑事判决书等相关书证；

2.证人许某某、谢某某的证言；

3.被告人刘某某的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某明知是金融诈骗犯罪的违法所得，而提供资金账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省上饶市信州区人民法院

检察员　：贡碧芝