山东省费县人民检察院

起 诉 书

费检公诉刑诉〔2017〕69号   

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1101061987********，汉族，大专文化，北京市丰台区人，北京**科技服务有限公司代理人，住北京市丰台区**号楼**单元**室。2016年5月13日被费县公安局刑事拘留，同年6月20日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。

被告人王某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3325011987********，汉族，硕士研究生，浙江省丽水市莲都区人，**有限公司客户经理，住香港**号楼**号。2016年5月21日被费县公安局刑事拘留，同年6月20日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。

本案由费县公安局侦查终结，以被告人王某甲、王某乙涉嫌洗钱罪，于2016年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2016年1月至同年3月，被告人王某甲、王某乙明知青岛**大学财务部原工作人员许某（另案处理）的资金系犯罪所得，伪造虚构跨境交易,通过广东省梅州市五华县**镇的邹某某（另案处理）经营的“地下钱庄”，将许某贪污的933.26万元资金转移至境外。

认定上述事实的证据如下：

证人曹某某、于某某、范某某等人的证言；户籍证明、银行交易明细等书证；王某甲、王某乙的供述等。

本院认为，被告人王某甲、王某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省费县人民法院

检察员：董勤健