被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司，法定代表人申某某（**高某某），组织机构代码67695****，单位地址黑龙江省哈尔滨市松北区**大街**号。
 
诉讼代表人杨某甲，男，1955年**月**日出生，被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司**、联系方式1390480****。
 
被告人高某某，男，汉族，大学文化，系哈尔滨市**房地产开发有限责任公司**，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，现住哈尔滨市**路**号**栋**单元**楼**号。2014年9月8日因涉嫌虚假出资、抽逃出资罪，被黑龙江省兴隆林业地区公安局刑事拘留；同年10月8日，被黑龙江省兴隆林业地区公安局决定取保候审，同日由黑龙江省哈尔滨市七政街派出所执行；2015年4月11日因涉嫌单位行贿罪，被黑龙江省兴隆林区人民检察院取保候审，同日由黑龙江省哈尔滨市七政街派出所执行。
 
被告人聂某某，女，汉族，大学文化，系哈尔滨市**小额贷款有限公司股东（以下简称**公司），户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住黑龙江省哈尔滨市松北区**园**栋**。2014年9月8日因涉嫌虚假出资、抽逃出资罪，被黑龙江省兴隆林业地区公安局刑事拘留；同年10月15日经黑龙江省兴隆林区人民检察院以涉嫌虚假出资、抽逃出资罪批准逮捕，同日由黑龙江省兴隆林业地区公安局执行；同年12月8日，被黑龙江省兴隆林业地区公安局决定取保候审，同日由黑龙江省哈尔滨市公安局奋斗路派出所执行。
 
被告人杨某乙，曾用名杨某丙，女，汉族，大学文化，系**公司股东，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，现住哈尔滨市南岗区**街**号**栋**层**号。2014年9月8日因涉嫌虚假出资、抽逃出资罪，被黑龙江省兴隆林业地区公安局刑事拘留；同年10月8日，被黑龙江省兴隆林业地区公安局决定取保候审，同日由黑龙江省哈尔滨市公安局奋斗路派出所执行。
 
被告人许某某，男，汉族，硕士文化，系黑龙江省**财务**，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，现住哈尔滨市**路**园**栋**室。2015年1月19日因涉嫌虚假出资、抽逃出资罪，被黑龙江省兴隆林业地区公安局决定取保候审，同日由黑龙江省哈尔滨市公安局七政街派出所执行。
 
被告人傅某某，男，汉族，大学本科文化，**会计师事务所所长，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住黑龙江省哈尔滨市香坊区**街**号，2015年1月19日因涉嫌虚假出资、抽逃出资罪，被兴隆林业地区公安局决定取保候审，同日由黑龙江省哈尔滨市公安局香坊大街派出所执行；被告人傅某某于2009年8月5日因犯虚假注册资本罪被大庆市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3万元。
 
本案分别由黑龙江省兴隆林区人民检察院反贪污贿赂局、黑龙江省兴隆林业地区公安局侦查终结，经黑龙江省人民检察院、黑龙江省高级人民法院指定，以被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司、被告人高某某涉嫌单位行贿罪，被告人高某某、聂某某、杨某乙、许某某、傅某某涉嫌抽逃出资罪，分别于2015年10月7日、2015年10月13日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。同年10月13日作出并案处理；分别于2015年11月22日、2016年1月22日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2015年12月22日、2016年2月18日补充侦查完毕重新移送审查起诉；本院分别于2015年11月6日、2016年3月18日延长审查起诉期限半个月。
 
经依法审查查明：
 
一、单位行贿罪
 
被告人高某某在担任被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司**期间，曾负责开发位于哈尔滨市松北大道、规划18号路、西宁路、规划17号路围合区域的奥林小镇住宅。2010年在时任**银行股份有限公司**杨某丁的帮助下，**银行团购了奥林小镇100多套住宅和80多个车位，缓解了被告单位哈尔滨市**地产有限公司的资金困难问题。被告人高某某为了感谢杨某丁的帮助，代表被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司分别于2010年9月17日、2010年10月20日共计送给杨某丁110万元人民币用于购房。
 
被告人高某某于2015年4月8日，主动到检察机关投案自首。
 
认定上述犯罪事实的主要证据如下：
 
1.书证被告人高某某户籍证明、杨某丁任职相关材料、李某乙代缴首付款的指定付款声明、银行交易流水、高某某替交定金的承诺书、相应发票、房屋认购协议书；张某某转账给李某乙的付据、银行流水等；
 
2.证人杨某丁、陈某某、闫某某等人证言；
 
3.被告人高某某的供述与辩解。
 
二、虚报注册资本罪
 
2011年初，杨某丁（另案处理）与被告人聂某某商议找被告人高某某共同成立小额贷款公司（小额贷款公司的法定最低注册资本为5000万元），让被告人杨某乙办理相关手续，并在公司成立后由她经营管理。半年后，由于相关手续没办下来，小额贷款公司的批文快要到期，杨某丁让高某某办理此事。因杨某丁和高某某、聂某某口头约定两家各出资一半，但聂某某和杨某乙没钱出资。为了尽快办理营业执照，高某某委托其哈尔滨市**地产有限公司的财务**被告人许某某筹借注册资本并办理公司设立登记事宜。许某某分别于2012年3月30日、2012年4月1日在高某某的黑龙江省**装备有限公司、黑龙江省**房地产开发有限公司临时筹借了2500万元注册资本。于当日将该款汇给了被告人傅某某，并将聂某某、杨某乙、高某某、李某甲（另案处理）的身份证、哈尔滨市**安装有限公司（以下简称**公司）企业法人营业执照及相关材料一并交给了傅某某，通过傅某某在中介公司刘某某处（在逃）垫付另外2500万注册资本并办理公司设立登记事宜，并约定支付利息3.5分作为佣金； 2012年4月5日，傅某某以高某某、聂某某、杨某乙、李某甲的名义办理个人银行卡，同年4月12日，傅某某和孙某某按高某某、聂某某、杨某乙、李某甲、**公司出资比例将注册资本分别汇入五个帐户中，而后向**公司验资账户注资5000万元；高某某、聂某某、杨某乙等人在验资等证明文件签字确认后，由刘某某办理公司设立登记事宜，因手续不全，第一次验资失败。同年5月18日，在高某某、聂某某、杨某乙的配合下经第二次验资后，顺利登记取得营业执照。同年5月21日，刘某某将**公司临时验资账户的5000万元转到基本账户，并于同日将其中3000万元转账到高某某个人银行卡上而后陆续将2510.89万元取走。同年5月末，刘某某将**公司企业法人营业执照、公章、**小额贷款公司基本账户、高某某银行卡通过傅某某、许某某转交给高某某。被告人高某某与同年5月28日将其个人银行卡中的489.11万元分三笔转走用于他用。在**公司的基本账户内剩余的2000万元，被高某某用于其个人公司实际经营。**公司于2014年9月3日被转让给他人。
 
认定上述事实的证据如下：
 
1.书证被告人高某某、聂某某等人户籍证明、现实表现、政审证明；黑龙江省金融工作办公室“关于哈尔滨市**小额贷款有限公司开业的批复”，**公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证；银行对账单、凭证等；
 
2.证人李某甲、杨某丁的证言；
 
3.被告人聂某某、高某某、杨某乙等人的供述与辩解。
 
本院认为，被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿、被告人高某某作为公司**，应当负主要责任。被告单位哈尔滨市**房地产开发有限责任公司及被告人高某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人高某某犯罪以后自动投案，如实供述其单位行贿的犯罪事实，是自首，应根据中华人民共和国刑法第六十七条第一款之规定对其处罚。
 
被告人高某某、聂某某、杨某乙作为公司股东在被告人许某某、傅某某的帮助下，为申请公司登记使用虚假证明文件，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人高某某系虚报注册资本罪的主犯，被告人聂某某、杨某乙、许某某、傅某某系虚报注册资本罪的从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定对其处罚，被告人许某某、傅某某到案后如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚，被告人高某某犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
 
此致
 
黑龙江省兴隆林区基层法院
检察员：  姚红柳   
2016年3月31日