被告人季某甲，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市工农区，住黑龙江省鹤岗市工农区**社区**委**组。2016年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被暂时羁押于大连经济技术开发区看守所，2016年8月11日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2016年9月6日经本院批准逮捕，2016年9月6日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。
 
被告人徐某某，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省鹤岗市工农区，住黑龙江省鹤岗市工农区**社区**委**组。2016年8月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被暂时羁押于大连经济技术开发区看守所，2016年8月11日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2016年9月6日由贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
 
被告人孙某甲，男，满族，大学本科，无业，户籍所在地北京市西城区，住北京市西城区**号。2016年7月31日因涉嫌组织、领导传销活动罪被暂时羁押于北京市丰台区看守所，2016年8月12日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，2016年9月6日由贵阳市公安局观山湖分局取保候审。
 
本案由贵阳市公安局观山湖分局侦查终结，以被告人季某甲、徐某某、孙某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年11月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年11月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2016年12月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年1月16日补查重报。本院于2016年11月29日、2017年2月14日延长审查起诉期限半个月。
 
经依法审查查明：
 
被告人季某甲、徐某某、孙某甲等人为组织、领导者的传销组织，在贵阳市观山湖区以“自愿连锁经营业”为幌子，通过进行授课洗脑后将亲戚朋友发展为传销人员。要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员即老总级别）对参加者进行管理。
 
被告人季某甲、徐某某、孙某甲的传销组织制定严格的管理制度，按“老总”、“经理室”、“家庭”三个等级对传销人员进行管理，“经理室”有6个职能窗口，由“大总管、自律总管、自律配合、申购总管、能力窗口、经晨窗口”组成。
 
该传销组织为加强对传销资金的管理，定期发放提成返利（传销组织称为“发工资”），发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱按比例返利给上线，以直接或间接发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加。
 
具体情况如下：
 
1、2013年5月被告人季某甲作为“悦涵”（网名，真名不清）的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2014年其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在传销组织中担任过“大总管”的职务，其直接或间接发展了徐某某、季某乙、李某某、季某丙、孙某甲等40余人参与传销活动。
 
2、2013年10月被告人徐某某作为季某甲的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2015年底其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在传销组织中担任过“大总管”、“自律总管”、“自律配合”等职务，其直接或间接发展了孙某甲、季某丙、等30余人参与传销活动。
 
3、2014年初被告人孙某甲作为徐某某的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2014年9月至10月期间担任“自律总管”、2015年担任“大总管”一职。在担任“大总管”一职期间负责统筹经理室所有事务，向“老总”级别汇报后将精神指示传达经理级别人员，同时组织开展“家庭会”给业务员传达精神，在新人进入“连锁经营”之前还负责给新人造梦等，其直接或间接发展了孙某某、万某某等10余人参与传销活动。
 
认定上述事实的证据如下：
 
1.书证：人口信息、到案经过、大连开发区看守所羁押证明、临时羁押证明书等；
2.证人证言：证人张某乙、刘某乙、吴某某、刘某丙等的证言；
3.被告人的供述与辩解：被告人季某甲、徐某某、孙某甲的供述与辩解；
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：随身物品检查笔录、辨认笔录等。
 
本院认为，被告人季某甲、徐某某、孙某甲以“自愿连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照“五级三晋制”直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：“组织、以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；……”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
 
此致
 
贵阳市观山湖区人民法院
检察员：邱妃妮   
2017年2月16日