上海市第一中级人民法院
刑事判决书
（2011）沪一中刑初字第98号
公诉机关上海市人民检察院第一分院。
被告人张某，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2009年11月11日被上海市公安局取保候审，因涉嫌犯洗钱罪于2010年11月10日被上海市人民检察院第一分院取保候审。
辩护人郭*、王*，上海市**律师事务所律师。
上海市人民检察院第一分院以沪检一分刑诉[2010]132号起诉书指控被告人张某犯洗钱罪，于2011年6月20日向本院提起公诉。
本院受理后，依法组成合议庭，于同年7月21日公开开庭审理了本案。
上海市人民检察院第一分院指派检察员王庆芳出庭支持公诉。
被告人张某及辩护人郭*、王*均到庭参加诉讼。
本案经依法延期审理，现已审理终结。
经审理查明:被告人张某于2008年6月至2009年5月，在担任上海xx投资咨询有限公司（以下均简称xx公司）总经理和上海AA投资管理合伙企业（以下均简称AA企业）投资部经理期间，明知黄1（因犯集资诈骗罪、非法经营罪已被本院判刑）所控制的公司从事非法集资活动，经与黄共谋，通过xx公司与AA企业签订虚假《委托理财协议》的方式，将被害人汇入AA企业在上海银行白玉支行托管账户内的人民币2,645万元（以下币种均为人民币）资金套出，再通过xx公司、上海B工贸有限公司、上海C贸易有限公司、上海D商务信息咨询有限公司、上海E纺织品有限公司等单位，以及俞1、林2和其本人的银行账户，提现337万元、协助转账2,308万元。
被告人张某还于2007年11月和2009年4月，通过上述单位账户帮助黄1将黄控制的上海F投资管理有限公司、上海J投资控股股份有限公司汇入的集资诈骗资金共计853万余元转账及提现等。
被告人张某协助黄1转账、提现、套现的上述集资诈骗资金共计3,498万余元。
被告人张某于2009年11月11日向公安机关投案，并在接受司法机关讯问时如实供述，还当庭表示愿将其名下位于海南省海口市XX岛XX苑的三套房产予以退赔，以弥补所造成的经济损失。
以上事实有证人俞1、郭X、黄X明、肖X正、刘X、刘1、杨X成、常X清、沈X安、李X德、黄2、张X琪、郭X霞、李3等人的证言，相关作案人黄1、王X国的供述；查获的公司账册、相关合同、《委托理财协议》及相关银行凭证等书证；《司法鉴定意见书》等证据予以证实，被告人张某亦当庭供认不讳，足以认定。
本院认为，被告人张某明知黄1控制的钱款系破坏金融管理秩序或金融诈骗犯罪所得，仍以提供资金账户、协助转账、提现等方式，帮助黄1转移资金3,498万余元，其行为已构成洗钱罪，且情节严重，应依法判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。
鉴于张某主动投案，并如实供述所犯罪行，具有自首情节，庭审时自愿认罪，且具有自愿退赔的悔罪表现，故依法对张某减轻处罚，并适用缓刑。
辩护人的相关辩护意见有事实和法律依据，依法予以采纳。
综上所述，为保障国家对金融的管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条  第一款  第（一）项  、第（二）项  、第（三）项  、第六十四条  、第六十七条  、第七十二条  之规定，判决如下:
一、被告人张某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百七十五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
二、被告人张某的违法所得予以没收。
被告人张某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。
书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。