被告人陈某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍和住所地均为江苏省盐城市，住盐城市盐都区**镇**路**号。被告人陈某某曾因非法持有假币，于2015年12月15日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十二日。被告人陈某某因涉嫌伪造货币罪，于2016年9月22日被盐城市盐都区公安局刑事拘留，2016年10月27日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。
 
被告人刘某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地和住所地均为江苏省盐城市，住盐城市亭湖区**路**号**幢**室。被告人刘某某因涉嫌伪造货币罪，于2016年9月22日被盐城市盐都区公安局刑事拘留，2016年10月22日变更为取保候审，2016年11月21日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。
 
被告人金某某，女，汉族，初中文化，无业，户籍地和住所地均为江苏省盐城市，住盐城市盐都区**镇**路**号。被告人金某某因涉嫌伪造货币罪，于2016年10月25日被盐城市盐都区公安局取保候审，2017 年1月22日经我院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。
 
本案由盐城市盐都区公安局侦查终结，以被告人陈某某、刘某某、金某某涉嫌伪造货币罪，于2017年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了被告人陈某某、被告人刘某某的辩护律师意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院于2017年3月6日退回盐城市盐都区公安局补充侦查， 补侦完毕后，该局于2017年4月5日重新移送本院审查起诉。该案于2017年2月16日、5月5日分别依法延长审查起诉期限半个月。
 
经依法审查查明：
 
一、伪造货币
 
被告人陈某某于2015年12月至2016年9月期间，在其承租的盐城市盐都区**镇**路居民戚某某家二楼活动板房里，与被告人刘某某将购买的假币进行裁剪、烫金线、制作假人民币盲文线，“做旧”等加工程序，先后制作面值10元假币1012张、面值20元的假币6915张，并通过快递方式销售到广东、四川、湖南、安徽等地，共出售伪造的假币148420元。其中，被告人陈某某负全案；被告人刘某某参与伪造20元面值的假币计300张，伪造金额为6000元。
 
被告人金某某明知被告人陈某某出售其伪造的假币，而帮其填写快递单，帮助其出售10元面值的假币1002张，假币金额为10020元，后该假币快递于2016年8月20日被公安机关截获。
 
具体事实如下：     
 
1．被告人陈某某于2016年6月至2016年8月期间，向梁某某（另案处理）出售伪造的面值20元的假币3915张、面值10元的假币10张，假币金额计78400元。
2．被告人陈某某于2016年8月15日，向李某某（另案处理）出售伪造的面值10元假币1002张，假币金额计10020元，后该快递被公安机关查获，经鉴定：该快递单上的寄件人姓名、地址笔迹系被告人金某某填写。
3．被告人陈某某于2016年8月18日，向张某某出售其伪造的1000张面值20元的假币，假币金额计20000元。
4．被告人陈某某于2016年9月20日下午，将其伪造的2000张面值20元假币，假币金额计40000元寄往四川绵阳，后该假币包裹于2016年9月27日被公安机关查获。
 
二、出售、购买假币
 
被告人陈某某于2016年4月至8月期间，向朱某某、张某某（另案处理）购买20元面值的假币154100张（其中残次品35000张，购买后用于加工伪造并出售3000张），5元面值的假币4000张，购买假币总金额为2342000元。
 
被告人陈某某于2016年4月期间， 3次将计850张面值20元的假币出售给张某某，假币金额为17000元。
 
具体事实如下：
 
1．被告人陈某某于2016年8月15日至2016年9月期间，向朱某某12次购买20元面值的假币154100张，其中残次品35000张，购买后用于加工伪造并出售3000张，购买假币金额为2322000元。
2.被告人陈某某于2016年4月，向张某某购买5元面值的假币4000张，假币金额为20000元。
3.被告人陈某某于2016年4月8日、4月14日、4月18日向张某某出售20元面值的假币850张，假币金额计17000元。
被告人刘某某、金某某归案后，如实供述了自己罪行。
 
认定上述事实的证据如下：
 
1.被告人陈某某等人的常住人口基本信息等书证；
2.证人朱某某等人的证言；
3.被告人陈某某、刘某某、金某某的供述和辩解；
4.中国人民银行盐城市中心支行出具的货币真伪鉴定书等鉴定意见；
5.盐城市盐都区公安局制作的辨认笔录等笔录；
6.视听资料：电子证据等光盘16张。
 
本院认为，被告人陈某某非法制造假币并出售，出售、购买假币，其中伪造假币、购买假币数额特别巨大，出售假币，数额较大；被告人刘某某非法制造假币；被告人金某某帮助出售假币，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条第一、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人陈某某应当以伪造货币罪暨出售、购买假币追究其刑事责任；被告人刘某某应当以伪造货币罪追究其刑事责任；被告人金某某应当以出售假币罪追究其刑事责任。被告人陈某某伪造假币并出售伪造的假币，应当从重处罚；被告人陈某某、刘某某、金某某系共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪，其中，被告人陈某某系主犯，被告人刘某某、金某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对被告人刘某某、金某某应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人金某某已经着手犯罪行为，由于意志以外的原因而未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某某、金某某，归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
 
此致
 
江苏省盐城市盐都区人民法院
检察员：郑美娟   
2017年5月19日