(由于案件保密,只展现部分讨论案情)
一、李某某涉嫌赌博罪一案
【基本案情】
李某某,某茶楼老板。现处于侦查起诉阶段,公安认定为
聚众赌博。
【讨论重点】
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本案是否构罪?
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能否认定为组织行为?
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收取茶水费能否认定为抽头渔利?
【律师观点】
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本案只是普通的打麻将行为,不属于赌博行为;
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邀约不等于组织,是以经营茶楼为目的,但赌注大小、赌博方式、赌资结算均由客户自己决定;
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茶水费相对固定,不与赌资多少挂钩,且茶水费与其提供的服务所花费的成本大体相当,因此收取固定金额的茶水费≠抽头渔利,对于抽头渔利可以重点辩护。
【关联法律规定】
《刑法》第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条 以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
二、齐某涉嫌危险驾驶罪一案
【基本案情】
今年某日,齐某在朋友家中聚餐,后与朋友玩耍至晚上,在回家途中遇到交警查酒驾,后到医院查血为100多毫克(保密)。现本案处于侦查阶段。
【讨论重点】
本案能否不起诉?
【初步讨论结果】
综合考虑,可以从从宽情节上争取。
【关联法律规定】
《刑法》第一百三十三条之一 【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
三、杨某某涉嫌虚开增值税专用发票罪一案
【基本案情】
杨某某系A公司工作人员。一审法院认为其构成虚开增值税专用发票罪,对其判处刑罚,杨某某不服提起上诉。现案件处于二审阶段。
【初步研讨结果】有真实交易,存在临时性的“挂靠关系”,没有造成增值税的税款流失;
【关联法律规定】
《刑法》第二百零八条 【非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪】非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
【虚开增值税专用发票罪,出售伪造的增值税专用发票罪,非法出售增值税专用发票罪】非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票又虚开或者出售的,分别依照本法第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定定罪处罚。
四、洪某涉嫌贩卖毒品罪一案
【基本案情】
洪某涉嫌贩卖毒品罪,下家已被判决,目前指认证据主要是下家指认毒品来源于洪某。
【律师观点】
本案证据不足。理由如下:1.只有下家证言指向洪某提供毒品;2.下家夫妇的供述无法印证;3.不排除毒品就是下家夫妇的,虚假证明洪某是毒品上家,以求减轻罪责;4.未收钱而先行交付毒品不符合常理。
【关联法律规定】
《刑法》第三百四十七条 【
走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;
(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;
(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;
(五)参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算
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因其中部分案件涉国家秘密、敏感案件,故本文不作介绍。
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