监检公诉刑诉〔2017〕158号  
   
被告人陈某甲，男，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪于2009年1月10日被本院批准逮捕，2017年2月27日由监利县公安局执行。
本案由监利县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、赌博罪，于2017年4月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年6月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年6月23日补查重报。
经依法审查查明：
一、参加黑社会性质组织罪
自上世纪90年代末开始，天门市竞陵镇人夏某某（已判刑）即从事开设赌场、赌博、放码等违法犯罪活动，在积累了一定的经济实力的同时，也网罗了同伙胡某某、郑某某、胡某某、陈某某、余某某（均已判刑）、倪某某（另案处理）和被告人陈某甲等社会闲散人员和违法犯罪人员为其帮忙效力。2004年初，夏某某与胡某某出资56万元注册成立“湖北省天门市MM物贸有限公司”，夏某某任董事长，胡某某为法人代表、总经理，公司地点设在天门市城区水西寺路。尔后，夏某某又分别成立“天门市MM运输有限公司”、“天门市MM建筑有限公司”、“天门市MM安顺拆迁有限公司”、“天门市AA房地产有限公司”，对外统称MM公司。2005年，在天门市天仙一级公路修建过程中，夏某某一伙通过聚众斗殴将张凡赶走后，又与崔某某（已判刑）所经营的“BB物贸有限公司”联手合作。随后夏某某一伙以MM公司的名义，通过淫威从事强揽运输业务、垄断建材供应市场等，逐步使MM公司在天门市恶名远播。在此期间，夏某某为增强该组织的凝聚力，通过发工资、给零花钱、送钱物、提供“发财机会”等手段来笼络人心，取得胡某某、崔某某、陈某某、胡某某、余某某、郑某某、孙某某、黎某某、倪某某及被告人陈某甲等人的信任，使之甘愿为其效劳，并被奉为“校长”、“老板”和组织核心。在不断的违法犯罪活动中，逐步形成了以MM公司为依托，以夏某某为组织、领导者；以崔某某、胡某某、陈某某、胡某某、余某某、胡某某、鄢某某、郑某某、倪某某为骨干成员；以被告人陈某甲及黎某某、赵某某、肖某某、孙某某、陈某乙、刘某甲、周某某、李某某、徐某某、欧某某、肖某某、吴某某、田某某、马某某等人为组织成员的黑社会性质组织。
夏某某及其组织成员通过开设赌场和“放码”等违法犯罪活动，完成了该组织资本的原始积累。2004年，夏某某分别成立MM系列公司后，为了达到大肆敛财的目的，采取聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、破坏生产经营、行贿等违法犯罪手段打压竞争对手，分别垄断了天门市A商城、天门新城的黄砂、水泥供应权，天门市天仙一级公路的石料供应权，随岳高速公路天门段4标段的石料供应权，随岳高速公路刘方岭段的玄武岩石料的供应权；利用淫威垄断天门市的骨灰盒经营权；强行入股他人所经营的水泥生意和啤酒生意；2008年11月，夏某某又插手国家重点工程汉宜铁路，并取得该工程的地材供应权等等。该组织通过这些违法犯罪活动获取了巨额的经济利益，并用以支持该组织的活动。经中介机构武汉市XX会计师事务所所提供的司法会计鉴定检验报告书表明：MM系列公司2004年9月至2009年2月的税前（所得税）净利润额为5338230.72元。
2001年至案发，该组织在天门市为非作恶、欺压、残害群众，共实施违法犯罪活动40余起，造成3人重伤、6人轻伤、多人轻微伤。天门市的群众对其团伙闻之色变，对群众形成了心理强制。
该组织为确定强势地位，通过暴力、威胁手段，排斥竞争对手，控制大型建筑工程的地材供应，对市场主体强行参股、占股，控制天门城区啤酒供应市场，利用恶名垄断天门城区骨灰盒经营，利用该组织的强势地位行使公共管理权，强收客运线路保护费，觊觎土地市场等等，在一定的行业内形成了垄断地位和非法控制，使群众的安全感下降，政府公共管理职能受阻，严重地破坏了天门市正常的社会、经济和生活秩序。
二、强迫交易罪
2007年10月的一天，时任天门市市长助理的黄某甲（已判刑）在夏某某的办公室，对夏说：“刚开完市长办公会，市政府决定将橡胶厂的土地进行公开拍卖，这个项目可以，你做好准备”。夏某某随即着手了解房地产方面的相关知识。几天后，**地产公司经理彭某甲二人在黄某甲的办公室，商议竞买事宜。黄某甲对夏说：“这个项目可赚很多钱，你要抓住这次由黑刷白的机会，要发挥你的优势，利用你的名声、势力，把这块土地买到手”。尔后三人又伙同华晟置业有限公司经理何某某多次讨论，商议由夏某某、彭某甲、何某某三人分别以各自公司的名义报名竞买，竞买后共同竞拍。夏某某、黄某甲、彭某甲商议，由彭某甲提供其他竞买人名单给夏某某，由夏安排人员电话威胁、阻止其他竞买人参与竞买，夏某某组织人员到拍卖会场造势，恐吓其他竞买人。为了确保竞买成功，2007年12月18日和12月19日，夏某某先后两次召集胡某某、崔某某、孙某某、罗某某、倪某某及被告人陈某甲等人商量策划如何威胁、阻止其他竞买人。
2007年12月20日，武汉市汉海拍卖行受天门市人民政府委托在武汉市对天门市橡胶厂土地进行公开拍卖。夏某某、彭某甲、何某某均以竞买人身份进入会场。崔某某、罗某某、胡某某、孙某某、倪某某及被告人陈某甲等20多人同时混入拍卖会现场，他们按照事先的安排，以2比1依次坐在其他竞买人附近，威胁、阻止其他竞买人举牌竞标。当拍卖进行十分钟后，夏某某以5200万举牌，崔某某、倪某某、陈某甲、罗某某、胡某某、孙某某等人在场内鼓掌、起哄、制造混乱，罗某某则指着拍卖师说：“还举个X，快点捶”，其他竞买人见状，放弃了继续举牌竞买，夏某某以5200万价格竞得，之后由孙某某作代表签订了《成交确认书》。走出拍卖现场，彭某甲即向夏某某支付活动经费50万元（其中彭某甲30万元，何某某20万元）。夏某某当场给罗某某等在拍卖会现场进行威胁、造势的人员辛劳费20万元。当晚，夏某某回到天门后，将竞买情况向黄某甲作了汇报，黄表示满意。
12月21日晚，夏某某、黄某甲、彭某甲三人一起商议筹集购地款,夏某某提出其无形资产应值1000万元,黄某甲表示同意。随后决定，这块土地以6200万元来算股金，夏某某按25%、彭某甲按45%、何某某按30%（黄某甲、何某某各占一半）各自筹集购地资金。
2008年元月20日，夏某某等人未按期向天门市国土资源局缴纳购地款，致使天门橡胶厂土地未能按期出让，至2009年12月30日一审判决时仍闲置。
三、赌博罪
1997年下半年至2002年底，夏某某纠集胡某某、胡某某、余某某、陈某某等人在天门市区华侨城、天门市侯口龙嘴村的仓库和树林里、白茅湖一农户屋、黄潭镇七屋岭、汉川市二河镇等地单独或者与他人合伙开设赌场，邀约张某甲、张某乙、张某丙、胡新平、王某某等参赌人员，以摇骰子押单双的方式进行赌博活动。由夏某某负责邀约赌客，胡某某负责用车接送赌客，被告人陈某甲在赌场上负责管理财务，胡某某、刘某乙等人放哨护场，余某某、张某丁、邓某某在赌场上负责“抽头”。夏某某等一伙通过开设赌场抽头渔利近百万元，被告人陈某甲获利2万余元。
案发后，被告人陈某甲于2017年2月27日到监利县公安局刑侦大队自动投案。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人陈某甲的供述和辩解；2.同伙夏某某、胡某某、崔某某、陈某某、胡某某、余某某、郑某某、鄢某某、孙某某、胡某某、罗某某、黄某甲等人的供述；3.证人向某某、刘某丙、张某戊、彭某乙、何某某、张某甲、张某丙等人的证言；4.书证；5.夏某某等25名同伙生效的刑事判决书；6.其他证据材料。
本院认为，被告人陈某甲参加黑社会性质组织；与同伙一起使用威胁手段强迫他人退出投标、拍卖；以营利为目的聚众赌博，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人陈某甲自动投案，还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。