银兴检公诉刑诉〔2017〕65号  
被告人吉某某（绰号“某某甲”），男，汉族，小学文化，河北省保定市人，无业。2016年5月18日因涉嫌开设赌场罪，由银川市公安局兴庆区分局取保候审，2016年6月30日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。
 
被告人周某甲（曾用名陈某某，绰号“某某丙”、“某某丁”），男，回族，小学文化，河南省商丘市人，户籍在宁夏银川市金凤区**路**，无业。2016年5月18日因涉嫌寻衅滋事罪，由银川市公安局兴庆区分局取保候审，2016年6月30日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。
 
被告人刘某甲（曾用名刘某乙、刘某丙，绰号“某某戊”、“某某己”），男，汉族，初中文化，无业。2016年5月3日因涉嫌寻衅滋事罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2016年5月31日经本院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。
 
被告人孙某甲（绰号“某某庚”），男，汉族，初中文化，河北省保定市人，无业。2016年5月24日因涉嫌非法拘禁罪，由银川市公安局兴庆区分局取保候审，2016年6月30日经本院批准，以涉嫌开设赌场罪于同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。
本案由银川市公安局兴庆区分局侦查终结，以被告人吉某某、周某甲、刘某甲、孙某甲分别涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，于2016年7月27日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2016年9月9日和11月24日两次退回补充侦查，银川市公安局兴庆区分局补充侦查终结，于同年12月21日移送本院审查起诉。期间延长审查起诉期限三十日。
经依法审查查明：
一、参加黑社会性质组织犯罪事实
自2006年开始，罪犯吉XX先后纠集被告人周某甲、吉某某、刘某甲、孙某甲等人，在银川市周边开设赌场，非法敛财，吉XX的“大哥”地位逐渐形成，先后成立宁夏AA工贸有限公司，后更名为宁夏BB工贸有限公司（以下称BB公司）、银川市兴庆区冀新XX商务休闲会馆（以下称新XX宾馆）、银川市兴庆区CC动漫游艺（以下称CC游戏厅）等，为发展、壮大自己的实力，吉XX不断网罗家族成员、河北老乡、刑释解教人员和社会闲散人员，担任其开设公司、宾馆、游戏厅的经理、主管、保安等职务，并提供食宿，黑社会性质组织初步成型。同时，吉XX通过组织内部逐渐形成的规约，采取训诫、殴打等方式巩固其领导地位，通过组织聚会、出面为组织成员摆平事端，发放辛苦费等方式控制、笼络、吸引组织成员。
随着吉XX组织的名声、经济实力、社会影响力不断扩大，追随者不断增多，组织规模不断壮大，在银川市兴庆区形成黑社会性质组织。其中罪犯吉XX为组织者、领导者，被告人吉某某及罪犯吉1、于1等人为积极参加者，被告人刘某甲、孙某甲、周某甲及罪犯王1、李2、于2等人为一般参加者。
随着组织势力的形成和不断的壮大，吉XX通过有组织地实施暴力逼取赌债、替他人索债、赌场“放板”、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动，大肆敛财，不断获取巨额经济利益，利用违法犯罪活动攫取的钱财，开设公司、宾馆、游戏厅，购置房产、豪车，投资装修工程，为该组织的违法犯罪活动提供场所，以合法经营为掩护，为组织成员发放工资，购买赌博游戏机，装修赌博游戏厅，提供作案经费，为组织成员提供奖励、摆平事端，拉拢腐蚀国家机关工作人员等违法犯罪活动，形成“以黑护商，以黑养商”的恶性洗钱链条。
如：2012年6月、2013年3月份期间，吉XX先后安排吉某某、靳某某、吴某1、肖1来到张X1开设的赌场上“放板”，以获取非法利益。
罪犯吉XX组织、领导的黑社会性质组织形成后，其亲历亲为，带领指挥其组织成员，为非作恶、欺压残害群众，肆意殴打他人，毁坏公私财物，在银川市兴庆区及周边地区进行了大量的违法犯罪活动，严重破坏了当地的社会秩序。
如：2012年9月的一天，CC游戏厅上分员张X2因违反游戏厅规定给顾客赊分，被吉XX先在地下室里实施拳打脚踢，随后吉XX又安排吉某某、孙1等人将张X2按在停放在游戏厅门口的越野车头上，使用棍棒对张X2再次实施殴打，后张X2的家人被迫替其赔偿3000元钱了结此事。
罪犯吉XX等人通过有组织地实施违法犯罪活动，称霸一方，对群众形成心理强制，在银川市兴庆区形成重大影响，严重危害正常的经济、社会秩序、法治权威以及人民群众的正常生活，社会影响恶劣。吉XX为确立其犯罪组织在银川市兴庆区及周边地区的强势地位，一方面组织成员多次进行聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，另一方面又利用其组织恶名，或为组织成员摆平事端，或暴力逼债、插手工程纠纷，横行乡里，称霸一方。同时该组织拉拢腐蚀国家机关工作人员，为其提供保护，弱化该组织违法犯罪后果，逃避打击，致使该组织能够较长时间存在，在银川市兴庆区及周边地区造成了极其恶劣的社会影响，严重危害经济、社会生活秩序。如，吉XX通过时任银川市公安局兴庆区分局**周M（已判刑）出面打招呼，将刑事案件作调解处理；要求派出所对涉赌的CC游戏厅不予查处等。
二、黑社会性质组织的犯罪事实
在罪犯吉XX的组织领导下，该黑社会性质组织有组织地进行了下列犯罪活动：
（一）寻衅滋事犯罪事实
1、2010年2月11日15时许，罪犯吉1、吉二X在银川市北环批发市场因进门交费问题对被害人马某甲、刘某丁进行殴打。银川市公安局兴庆区分局银古路派出所接到报警后赶到现场，欲将吉二X和被害人刘某丁带回派出所调查处理。吉XX得知此事后纠集被告人周某甲等人赶到北环批发市场，将警车拦挡在市场大门口，将吉二X从警车中救出，并强行将刘某丁从警车中拉出，不顾民警的劝阻继续殴打刘某丁。同时对前来劝阻的市场保安马某乙、金某进行殴打。经法医鉴定，刘某丁、马某乙的伤情程度均为轻微伤。
2、2011年2月4日20时许，罪犯吉XX酒后纠集被告人周某甲及罪犯靳某某、吴某1、吉1等人至银川市兴庆区凤凰南街“新豪门世家”茶艺店，无故砸毁该茶艺店内的吧台、玻璃、电视机等物品，并殴打了店内服务员杨某。经鉴定，被毁损财物价值9980元。
3、2011年5月22日19时许，被害人张某乙、张某丙、王某乙等人将车停在银川市兴庆区“***”小区门口，吉XX以不在“新XX”宾馆消费，不能停车为由，对张某乙等人进行辱骂，并纠集被告人周某甲及罪犯闫M、吉1、吉M、沈M等人对张某乙、张某丙、王某乙拳打脚踢。经法医鉴定，张某乙的伤情程度为轻伤二级，张某丙、王某乙的伤情程度均为轻微伤。案发后，吉M指使沈M将监控录像删除。
4、2013年4月27日14时许，罪犯吉XX酒后纠集组织成员被告人刘某甲及罪犯靳某某、吴某1、于1、吉1、孙1等人驾车到银川市兴庆区北安巷“卡卡西”动漫游戏厅，无故将该游戏厅的玻璃、游戏机、门口的电动车等物品砸毁，并将游戏厅工作人员马甲、马乙、丁某芳及顾客江某兵等人打伤。经法医鉴定，马甲、马乙、丁某芳、江某兵的伤情程度均为轻微伤。经鉴定，被毁损财物价值7.27万元。
（二）聚众斗殴犯罪事实
2012年8月1日晚，罪犯吉XX因不满被害人赵某某多次替他人向其索要赌债，预谋“教训”赵某某。遂安排罪犯闫M准备砍刀、洋镐把等工具并分发给被告人周某甲等人，后吉XX纠集周某甲、靳某某、吴某1、于1等十余人至银川市兴庆区胜利南街商业广场，持砍刀等工具对被害人赵某某、赵某、高某、闻某实施殴打。经法医鉴定，赵某某、赵某的伤情程度均为轻伤二级，高某、闻某的伤情程度均为轻微伤。
（三）非法拘禁犯罪事实
1、2012年7月期间，罪犯吉XX通过网络参与缅甸“豪广”赌场赌博，欠付该赌场赌债100余万元。2012年8月5日，**赌场**唐某洪至银川，经刘某联系将其约至银川市兴庆区国际饭店，后纠集罪犯靳某某、吴某1、于2等人以豪广赌场作假为由，强行将唐某洪、刘某从国际饭店带至“新时尚”海鲜火锅城，通过殴打、胁迫的手段，向唐某洪索要赌资80万元。后吉XX指使被告人刘某甲等人强行将唐某洪、刘某又带至吉XX位于贺兰县的狗场，逼迫唐某洪出具了退款80万元的证明材料。唐某洪给赌场老板刘某生打电话让汇款80万元，刘某生让黎某峰至银川市公安局兴庆区分局报案。吉XX安排刘某甲、靳某某、吴某1等人将唐某洪带至银川市公安局兴庆区分局。该局未予立案，唐某洪乘坐其朋友的车离开该局。吉XX再次指使靳某某等人跟随唐某洪至银川市金凤区***酒店***房间，并安排刘某甲、闫M、于1、肖1来一起看管唐某洪。8月6日14时许，因刘某生未将钱款转至吉XX账户，吉XX至该房间持刀将唐某洪砍伤。见伤势较重，吉XX指使刘某甲、靳某某、吴某1等人将唐某洪送至***医院进行救治并看管。闫M负责在***酒店***房间处理现场血迹。刘某生通过他人向吉XX支付40万元现金后，吉XX将看管人员撤走，唐某洪遂离开医院，经法医鉴定，唐某洪的伤情程度为轻伤二级。
2、2012年10月3日19时许，罪犯吉XX怀疑被害人王某丙举报罪犯王1等人吸食毒品及在游戏厅赢钱为由，指使罪犯马涛、孙1、王1将其从CC游戏厅带至BB公司吉XX的办公室，并电话通知怀疑偷分赢钱的付某辉也到该办公室。其后，吉XX指使被告人刘某甲及靳某某、吴某1、孙1、马涛、王1等人对王某丙、付某辉实施殴打，致王某丙左肩关节脱臼。王某丙被靳某某带至银川市**医院救治后，又被带至办公室，直至24时许经吉XX同意方才离开。此后，王某丙四处躲避吉XX。2012年11月20日22时许，孙1在“大富豪游戏厅”发现王某丙，随即告知吉XX，吉XX伙同孙1、闫M强行将王某丙带至BB公司办公室，并安排被告人孙某甲及罪犯吉1、孙1、马涛看管王某丙，向其索要10万元。次日22时许，在王某丙承诺支付10万元后，吉XX方准许王之寒离开。
（四）开设赌场犯罪事实
1、2006年11月至2007年底，罪犯吉XX多次组织被告人周某甲及曾M（另案处理）、刘文M（另案处理）等人在银川市贺兰县金贵镇、兴庆区掌政镇利用麻将牌开设“推对子”赌场，并从中渔利。
2、2016年6月，罪犯吉XX组织被告人孙某甲、吉某某及罪犯薛X东、闫M、孙1、吉1、吉建军、于1、于2、李2、肖1来等人在银川市兴庆区北京东路**园**号营业房“CC”游戏厅支设捕鱼机、百家乐等游戏机，供他人进行赌博活动，从中渔利。期间，罪犯马M出资人民币10万元入股该游戏厅，参与分红，并安排罪犯张学梁参与该游戏厅管理，监督游戏厅经营情况。后马M共分红51万元。2013年年初，吉XX组织被告人孙某甲及罪犯吉1等人在“新时尚”海鲜火锅店三楼“威尼斯人”游戏厅内支设森林舞会、红蚂蚁等游戏机共计63台，供他人进行赌博活动，从中渔利。2013年5月9日、6月27日、6月28日，民警在”CC”游戏厅查获并扣押捕鱼机、六狮升平等游戏机共计101台，在”新时尚”海鲜火锅店三楼“威尼斯人”动漫游戏厅查获并扣押森林舞会、百家乐等游戏机共计63台。经鉴定，164台游戏机均为具有赌博功能的电子游戏设施设备。经鉴定，CC游戏厅、威尼斯人游戏厅、“百家乐”赌场2012年6月至2013年6月非法获利共计1100余万元。
认定上述事实的证据如下：
1.常住人口详细信息等书证；
2.法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；
3.辨认笔录；
4.证人陈某、李某某等人的证言；
5.被害人刘某丁、马某乙等人的陈述；
6.被告人吉某某、周某甲、刘某甲、孙某甲及同案犯吉XX等人的供述和辩解。
本院认为，以罪犯吉XX为首的黑社会性质组织，采取暴力、威胁或者其他手段有组织地进行了寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、开设赌场等一系列违法犯罪活动，通过违法犯罪手段获取经济利益，为非作恶，严重破坏社会经济、生活秩序。其中，被告人吉某某的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周某甲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某甲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人孙某甲的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪追究其刑事责任。吉某某、周某甲、刘某甲、孙某甲均一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款、第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。