第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。


         被告人白某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4306231984********，汉族，研究生文化程度，**投资管理有限公司重庆分公司负责人，湖南省长沙市人，住湖南省长沙市天心区**路**小区**栋**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月17日被重庆市公安局渝中区分局取保候审，2017年6月26日被本院取保候审。
         本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人白某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2017年7月26日依法延长审查起诉期限半个月；因部分事实不清，证据不足，本案于同年8月10日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后于同年9月10日再次移送审查起诉。因案情复杂，本院于2017年10月10日再次依法延长审查起诉期限半个月。
经依法审查查明： **投资管理有限公司重庆分公司（以下简称**重庆分公司）于2015年5月份成立，系**投资管理有限公司下属分公司，经营地在渝中区时代豪苑A座13楼。该公司于2014年5月至2015年11月期间，未经金融监管部门批准，在无开展金融业务资格的情况下，经营“e租宝”网络平台上的六款名为“e租稳盈”、“e租财富”、“e租富享”、“e租富盈”、“e租年丰”、“e租年享”的投资产品，同时依托上层公司通过电视台、网络等媒体发布的广告，以及该公司自身开展的联谊会、发放宣传单、业务员发送微信朋友圈等形式进行公开宣传，承诺年收益9%-14.6%不等的高额固定利息，以吸引不特定群众购买该六款投资产品，并签订《融资租赁债权转让合同》、《债权转让协议》等协议。
被告人白某某于2015年5月10日至2015年11月20日期间担任**重庆分公司负责人，全面负责公司的经营管理。经查，该期间公司累计向1000余名公众非法吸收存款共计人民币84793818.65余元。
被告人白某某于2015年12月16日接民警电话通知后主动到案，并如实供述上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍资料、营业执照、报案材料等书证；
2.证人曲某某、卢某某、陈某某、孙某某等人的证言；
3.被告人白某某的供述和辩解；
4.《审计报告书》等鉴定意见；
5.《**重庆分公司人员投资情况及资金情况表》等电子数据。
         本院认为，被告人白某某违法国家金融管理法律规定，未经金融监管部门批准，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人白某某自动投案并如实供述自己的罪行，对其处罚时还应当适用《中华人民共和国刑法》六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法提起公诉，请依法判处。
此 致
重庆市渝中区人民法院 
检  察  官：张姗   
2017年10月16日     
 

来源：重庆市人民检察院案件信息公开网