洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限如何认定

重庆智豪律师事务所
2017-12-14
洗钱罪

与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
　　本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：　　

1．侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。　　

2．行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。　　

3．行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。　　

4，没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

5，没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

6，协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

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