被告人陶某某，男，汉族，初中文化，2012年底至2016年4月任江西省**食品工业技术开发有限公司包装车间负责人，**电子商务有限公司仓库主管，户籍所在地南昌市南昌县**镇**村**村**号，现租住南昌市青山湖区唐山镇**村**房。因涉嫌洗钱罪，于2016年11月15日被濂溪区公安分局取保候审；于2016年12月5日经本院决定继续取保候审。
 
本案由濂溪区公安分局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌洗钱罪，于2016年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年12月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
 
经依法审查查明：
 
2015年11月24日，江西省**食品工业技术开发有限公司因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，相关银行账户被新余市公安局冻结。2015年11月26日，被告人陶某某明知上述情况，仍然将其卡号为62170020200********的建设银行卡提供给公司实际控制人高某某（另案处理），用于该公司接收九江**公司非法吸收的资金及资金流转。
 
2016年11月15日，被告人陶某某向公安机关投案自首。
 
认定上述事实的证据如下：
 
1.书证：到案经过、冻结财产通知书、建设银行账户交易明细表、立案决定书、逮捕证、起诉书、常住人口信息表；2.证人高某某、胡某某的证言：3.被告人陶某某的供述与辩解。
 
本院认为，被告人陶某某明知是非法吸收公众存款犯罪所得，提供资金账户，掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人陶某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
 
此致
 
濂溪区人民法院
检察员　：周平   
2017年1月3日