被告人陈某甲（曾用名陈某乙），男，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地浙江省温州市洞头区,住**街道**巷**号。因涉嫌洗钱罪，于2015年10月23日被浙江省温州市公安局洞头区分局刑事拘留，同年11月27日被取保候审。
 
本案由浙江省温州市公安局洞头区分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌洗钱罪，于2016年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
 
经依法审查查明：
 
2012年至2014年，被告人陈某甲明知其母亲张某某（另案处理）所从事职业和财产状况明显不符，仍利用张某某运行“经济互助会”所得会款购置房产、车辆，及协助办理房产过户手续，累计转移资金人民币2729711.55元。具体如下：
 
1、2012年9月，被告人陈某甲接受张某某所得会款人民币321505元，用于购买傲虎牌小型越野客车一辆。
2、2014年2月，被告人陈某甲协助张某某办理洞头区新城大道10号房产过户登记手续，该房产价值人民币1608206.55元。
3、2014年8月，被告人陈某甲主动要求张某某提供资金，购置南昌市红谷滩新区丰和大道2988号地中海阳光商业办公楼A1020室，购房及装修等共花费人民币800000元。
 
案发后，被告人陈某甲主动退出赃款人民币250000元。
 
认定上述事实的证据如下：
 
1.书证：人口基本信息、房屋权属登记信息、国有土地使用证、房屋所有权证、契税材料、银行转账记录、现金缴款单、抓获经过；
2.证人证言：证人张某某、陈某丙、陈某丁、柯某某的证言；
3.被告人的供述和辩解：被告人陈某甲的供述和辩解；
 
本院认为，被告人陈某甲明知是破坏金融管理秩序犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
 
此致
 
浙江省温州市洞头区人民法院
助理检察员：曹雅倩   
2016年11月21日