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    智豪律所 专注刑案20年

涉案1亿的资金支付结算类非法经营罪,如何“极限”轻辩?

011亿?280万?五年以上?

公诉机关指控:被告人王雷(化名)伙同洪天青(化名),在没有获得资质的情况下提供资金结算业务。经查,被告人王雷非法为他人提供支付结算服务流水金额达1亿余元,获利280万余元。

 

起诉书认为被告人王雷违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任;被告人王雷与洪天青属于共同犯罪,两人在共同犯罪中均起主要作用,系主犯。根据公诉机关的指控假如成立,王雷将面临五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的重判处罚。

02办案进程

 

虽然家属在得知王雷被刑拘后,就第一时间在四川当地为其委托了辩护律师。但随着案件进入到法院审理阶段,案件迟迟没有转机的曙光。所以王雷家属通过各种渠道多方打听,得知智豪所在刑事案件领域的专业能力,遂立即前来咨询,经详细沟通,当场确定委托智豪律师。

 

在接受委托后,距法院开庭时间非常有限,非常紧迫。但智豪律师排除万难,立即开展三方面准备工作:一方面第一时间前往1000多公里外看守所会见王雷,了解基本案情,听取当事人意见,同时不忘关心王雷的身心情况,为其做好心理咨询与疏通;另一方面向法院提交延期审理申请书,希望为查阅本案案件材料争取到合理的时间;与此同时,检索大量类似案件,制作类案检索报告提交法院,并以此为参考多次与承办法官沟通、交换意见,以深厚的刑事法学功底,说服法官接受律师观点。

 

在案件办理过程中,我们充分利用了智豪所案件讨论制度的优势,在张智勇主任的组织下,每周五下午全所律师通过集体讨论,共同探讨每一个案件的思路和策略。承办律师在认真查阅案卷材料并对案情有了基本的认识与把握之后,将案件涉及到的法律问题提交智豪刑辩团队集体讨论,全体律师集思广益、群策群力,积极寻求案件突破口,丰富辩护思路,制定出最佳辩护方案。
 

03罪名之辩!证据之辩!

 

智豪律师主要提出以下核心辩护观点:

 

1、公诉机关定性为非法经营罪的指控错误。根据《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第十五条规定,明知他人实施侵犯知识产权犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、代收费、费用结算等服务的,以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。本案中,王雷是为“红花手游”(私服游戏)提供了资金结算服务,应成立侵犯著作权罪,而非非法经营罪;


2、公诉机关并未提供证据证实1.1亿余元全部属于私服游戏结算的银行流水,也未证实是为哪一个具体的私服游戏提供了结算服务;


3、获利280万余元也不能证实全部是为私服游戏结算的非法所得,无法排除游戏充值款中还包含其他正常游戏充值收入。


所以,起诉书指控王雷非法为他人提供资金结算服务流水金额达1亿余元,获利280万余元,属于事实不清、证据不足。

 

04判决结果

 

一审判决采纳辩护人关于本案不构成非法经营罪的辩护意见,根据现有证据认定王雷构成侵犯著作权罪的共犯,但系在共同犯罪中为他人牟利提供帮助,属从犯,应当减轻处罚。对公诉机关定性为非法经营罪的指控不予支持。判决王雷犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金而二十万元。

 

判决后,当事人家属给智豪所二位律师送上匾额一块:刑事辩护专业精、抽丝剥茧救夫君!


 



重庆智豪律师事务所是西南地区首家刑案专业化律师事务所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件均由律师专业团队集体讨论,共同制定团队辩护代理方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
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