编者按：智豪每案必议讨论会自2009年以来，迄今已开展了422期，累计讨论过三千余件案例，其中不乏一些大案要案，如重庆不雅视频赵红霞案、云南强奸杀人李昌奎案、刘汉刘维全国特大涉黑系列案、四川女协警丢枪案、三台村民送不作为锦旗被刑拘案等。智豪案件讨论会由智豪所全体律师参加，其中包括高校教授、学者及资深执业律师，共计五十余名。本期案件讨论会为第423期。
本期讨论时间为2018年1月5日14时30分至18时00分，历时三个半小时。讨论案件数共计五例。
 
案例一：马某涉嫌非法吸收公众存款罪
案情简介：XX有限公司法定代表人孙某为非法吸收公众存款，安排马某和赵某成立XX融资咨询有限公司，由马某担任公司实际负责人。XX公司成立后在未经有关部门批准的情况下，通过传单等方式向不特定群众宣传。经鉴定吸收资金共计人民币近4500万。
讨论内容：承办律师对于马某涉嫌的罪名无异议，主要就量刑方面及缓刑的可能性提交律师团队进行讨论。承办律师介绍到本案中马某，个人投资近三百万，且已获得部分投资人谅解，基于案件性质及马某的主观恶性较小欲申请缓刑。律师团队对承办律师的辩护思路表示赞同，同时指出马某在该案中的作用地位、能否被认定为从犯也是应重点关注的方面。
 
案例二：谢某涉嫌诈骗罪
案情简介：2016年年底，田某、陈某等人共谋出资购买“伪基站”设备，谢某伙同以上两人使用该设备发送信息，通过“上家”以发送信息量给付酬劳的方式进行牟利。谢某、田某、陈某等人以非法占有目的，发送信息数量达五万条。
讨论内容：承办律师指出，该案的争议点主要在于谢某的诈骗条数，谢某系事后才介入发送短息的事实当中，不应对全部诈骗短信数量负责；此外谢某在该案中应为帮助犯，其作用明显低于其他同案犯，量刑上应将该情形予以考虑。律师团队对于承办律师的辩护思路表示赞同，夏某等人是否构成犯罪未遂也具有争议，该案中谢某等人并未实际控制和支配诈骗所得，应认定为未遂。
 
案例三：孟某涉嫌诈骗罪
案情简介：2016年X月底，孟某与王某商议，由王某出任公司法人，由孟某负责公司日常管理，成立XX科技有限公司。孟某负责培训公司人员招聘培训，传授诈骗技能，经鉴定该公司共获利近60万。此外孟某通过非法购买和获取的公民个人信息，用于实施电信诈骗，涉及被骗金额70余万元。
讨论内容：承办律师分别就孟某涉嫌的两个犯罪事实进行讨论，就第一个事实，承办律师对于诈骗罪罪名无异议，但涉案金额存在争议，其中部分受害人、受骗金额、时间及支付凭证不能一一对应。就第二个犯罪事实，承办律师提出根据相关解释，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚，但是获取个人信息的数量及被骗金额存在争议。律师团队对承办律师的辩护思路表示赞同，对于孟某侵犯公民个人信息罪及诈骗罪的罪数问题，承办律师可查找相关判决。
 
案例四：顾某涉嫌非法买卖枪支罪
案情简介：2016年X月以来，顾某在QQ群帮助孙某贩卖枪支弹药。顾某与群里的李某联系，双方约定价格后李某通过微信转账的方式将钱转给顾某，顾某再将钱及李某的地址发给孙某，由孙某将枪支发给李某。
讨论内容：承办律师主要就顾某在该案中的作用地位提交律师团队进行讨论，承办律师指出顾某不是枪支的发货人，属于帮助他人贩卖枪支，也未从中加价，应将其认定为从犯。律师团队对于承办律师的辩护思路表示赞同，但是该案不容忽略的一点是，顾某贩卖的枪支是否符合枪支认定标准；根据现有规定该方面亦存在争议。
 
案例五：白某被敲诈勒索案
案情简介：陈某通过孙某从赵某处借来2000万元左右，陈某收到款项后将其转至情妇秦某处。白某系孙某所在公司总经理，在赵某出资过程中担任连带担保人，现赵某仅从陈某处拿回300余万元，并声称剩余款项须由白某进行支付。白某委托智豪律师进行刑事控告。
讨论内容：承办律师分别就陈某是否构成敲诈勒索罪进行讨论，承办律师指出陈某在没有确凿证据的情况下，采取明显带有威胁、恐吓、要挟色彩的手段，多次向白某索取巨资，陈某的行为可能构成寻衅滋事罪。律师团队对于承办律师的分析表示赞同，从陈某前后行为方式、行为时间间隔及索要数额等情节上看，陈某明显具有非法占有他人财产的主观故意，但其行为还可能构成诈骗罪，主要还应结合陈某之前取得钱款的手段等因素综合判断。
 
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